意大利一华商涉嫌假发票做账 逾60万欧元资产被扣押

作者: 记者 日期: 2019-04-29 08:17:59

           据欧联网援引欧联通讯社报道,日前,意大利威尼托皮亚韦河畔圣多纳税务警察,在对当地一家华商经营的工业洗衣工厂进行税务检查过程中,发现该工厂使用假发票做账,冲抵经营费用,涉嫌偷税漏税。经报请检察机关和法院批准,税务警察机关预防性扣押了涉案企业和经营者约60万欧元资产。此外,涉案华人企业主及5名相关企业涉案人员,还遭到检方指控。

  据报道,在审计华商经营的工业洗衣工厂税务申报资料时,威尼托大区皮亚韦河畔圣多纳税务警察局发现,被调查企业账务中存在虚假发票,这些虚假发票均属不实交易,且开具发票的企业未曾向税务机关申报及纳税。

  税务警察经调查核实,华商经营的工业洗衣工厂所申报的大约90万欧元的抵税发票,来自3家华商私营企业,而事实上,则由1名华商操控。其交易项目多为床单、枕套、浴巾、毛巾、桌布和餐巾等洗涤和熨烫服务。

  在对参与交易企业的检查中,税务机关经核对财务文件和银行交易记录,认定涉案企业约90万欧元的交易发票,均系伪造的虚假发票。

  目前,威尼托法院已正式签发预防性资产封查命令,由华商经营的工业洗衣工厂,及华人业主大约60万欧元的资产,被预防性扣押。至于被扣押资产的处理,则将等待法院对案件的审理和最终裁决。


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